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c7018.com彩63规则与玩法检品机黄山永新股份有限公

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2016年1月22日以书面形式发出会议通知,2016年2月3日在黄山国际大酒店会议室召开。会议应出席董事14名,实际出席董事14名,其中董事沈陶先生、董事王冬先生以通讯表决的方式参加。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长江继忠先生主持

  一、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

  二、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议,详细内容见公司2015年年度报告

  公司独立董事程雁雷女士、崔鹏先生、李晓玲女士、吴慈生先生提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网

  三、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

  2015年度实现营业收入178,386.78万元,比上年同期166,845.23万元增长6.92%(其中:主营业务收入174,250.25万元,比上年同期162,654.40万元增长7.13%);实现利润总额21,278.02万元,比上年同期17,911.20万元增长18.80%;实现净利润(归属于母公司股东)17,853.90万元,比上年同期15,449.11万元增长15.57%

  四、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》,独立董事发表了独立意见

  经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2015年度实现净利润172,819,477.49元,加年初未分配利润427,644,347.16元,减去2015年度提取盈余公积17,281,947.75元,减去已分配2014年红利97,727,535.00元,截止2015年12月31日可供分配的利润485,454,341.90元

  以2015年12月31日公司总股本325,758,450股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利4.00元(含税),不送红股,共派发现金红利130,303,380.00元,剩余未分配利润355,150,961.90元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配

  公司2015年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的,该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定:公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配,最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形

  五、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》,独立董事发表了独立意见

  华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了会审字[2016]0259号《内部控制审计报告》,详细内容见巨潮资讯网

  六、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,保荐机构出具了核查意见

  详细内容见刊登在2016年2月4日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  保荐机构国元证券股份有限公司对公司2015年度募集资金存放和使用情况进行了核查,并出具了核查意见,详细内容见巨潮资讯网

  华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会专字[2016]0260号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详细内容见巨潮资讯网

  七、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》,独立董事发表了独立意见

  根据公司2015年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定,公司拟提取、发放董事和高级管理人员2015年度薪酬共计3,951,600.00元,具体情况如下

  八、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议,年报全文见巨潮资讯网,年报摘要刊登在2016年2月4日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上

  九、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于股权激励计划第三个行权期不符合行权条件的议案》,独立董事发表了独立意见

  因公司2015年度业绩未达到《股权激励计划》规定的第三个行权期的业绩考核要求,决定注销已授予231名激励对象的第三个行权期对应的共计6,561,600份股票期权,详细内容见刊登在2016年2月4日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于股权激励计划第三个行权期不符合行权条件的的公告》

  根据2012年第二次临时股东大会股东审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》的规定,本议案无需提交公司股东大会审议

  十、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》,独立董事发表了独立意见

  董事会审计委员会对华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)完成2015年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2016年度财务审计机构

  拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘用期一年

  十一、会议以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》,关联董事江继忠、鲍祖本、孙毅、叶大青实施了回避表决;独立董事事前认可并发表了独立意见

  2016年,公司(含下属子公司)日常关联交易预计总额不超过12,100万元,其中:因黄山新力油墨科技有限公司、黄山精工凹印制版有限公司、黄山三夏精密机械有限公司、黄山华塑新材料科技有限公司、黄山市信旺物业管理有限公司受同一关联人控制,预计与其发生关联交易总额11,100万元,高于3,000万元且超过公司最近经审计净资产值5%,本议案该部分内容需提交公司2015年度股东大会审议。详细内容见刊登在2016年2月4日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司日常关联交易预计公告》

  十二、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2016年固定资产投资项目及实施计划的议案》

  同意公司(含各子公司)共计8, 650万元(其中:公司6,000万元,河北永新包装有限公司460万元,广州永新包装有限公司2,190万元)的投资计划,用于更新换代部分设备、添置一些设备及改善生产环境,以进一步降低公司生产对环境的影响,发挥生产效能的最佳配置,提高产品品质。在实施过程中应严格执行公司内控和管理制度,且履行相应的报批程序,确保合法合规

  十三、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》

  同意继续向全资子公司永新股份(黄山)包装有限公司提供财务资助,总额累计不超过10,000万元,资助期限至2017年3月31日止;继续向控股子公司广州永新包装有限公司提供财务资助,总额累计不超过8,000万元,资助期限至2017年3月31日止

  以上财务资助分别用于补充各自生产经营所需的流动资金,每个月以实际资助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费

  全资子公司永新股份(黄山)包装有限公司(公司持有100%的股权)和控股子公司广州永新包装有限公司(公司持有66%的股权)均纳入公司合并报表范围;广州永新包装有限公司不是公司与关联人共同投资成立的控股子公司

  十四、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,独立董事发表了独立意见

  拟计划使用总额不超过20,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议,详细内容见刊登在2016年2月4日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于拟以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》

  十五、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于控股子公司利润分配的议案》

  同意全资子公司河北永新包装有限公司以2015年12月31日为基准日,向公司分派现金红利20,000,000.00元(含税),剩余24,452,904.18元暂不分配,用于其补充流动资金或企业发展,结转以后年度分配【2015年度财务数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计】

  同意控股子公司广州永新包装有限公司以2015年12月31日为基准日,按照出资比例向全体股东分派现金红利6,000,000.00元(含税),剩余6,929,297.48元暂不分配,用于其补充流动资金或企业发展,结转以后年度分配【2015年度财务数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计】。具体分配如下

  由于河北永新包装有限公司和广州永新包装有限公司均纳入公司合并报表范围,本次利润分配不会影响公司合并报表中的净利润

  十六、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

  本次董事会决定于2016年2月29日在公司会议室召开公司2015年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案

  通知内容详见2016年2月4日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2015年度股东大会的通知》

  独立董事对相关事项发表的独立意见详见2016年2月4日巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2016年1月22日以传线日在黄山国际大酒店会议室召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,其中监事韩宁先生以通讯表决的方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持

  一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015度监事会工作报告》

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议,详细内容见刊登在巨潮资讯网上的《2015度监事会工作报告》

  二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015度财务决算报告》

  三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2015度利润分配的预案》

  四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》

  经审核,监事会认为:公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系,并在经营活动中得到了有效执行,总体上符合监管机构的相关要求

  公司董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况

  五、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于监事2015年度薪酬的议案》

  根据公司2015年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定,公司拟提取、发放监事2015年度薪酬共计1,140,000.00元

  六、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  七、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》

  经审核,监事会认为:公司拟发生的2016年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形

  八、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于股权激励计划第三个行权期不符合行权条件的议案》

  九、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  经审核,监事会认为:公司目前财务状况良好,内部控制健全,在不影响公司正常经营和投资建设的基础上,购买保本型银行短期理财产品,风险较低,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度募集资金存放与使用情况报告如下

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]387号文《关于核准黄山永新股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司于2012年7月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)3,140.75万股,每股面值1.00元,每股发行价为人民币13.89元,共募集资金人民币43,625.02万元,扣除发行费用人民币2,125.02万元,实际募集资金净额为人民币41,500.00万元。上述资金已于2012年7月3日全部到位,业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2012]1855号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理

  公司募集资金使用情况为:2015年度,公司直接投入募集资金项目5,474.01 万元;2014年度,公司直接投入募集资金项目13,092.53 万元;2013年度,公司直接投入募集资金项目14,968.24万元;2012年度,公司募集资金使用额为7,006.69万元,其中:以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,278.54万元,直接投入募集资金项目3,728.15万元。截至2015年12月31日止,公司累计使用募集资金40,541.47万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为958.53万元,募集资金专用账户累计利息收入1,449.89万元,募集资金专户2015年12月31日余额合计为2,408.43万元

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用

  公司2012年非公开发行募投项目中的“年产1万吨新型高阻隔包装材料技改项目”由全资子公司河北永新包装有限公司(以下简称“河北永新”)实施, 2012年8月,公司、河北永新、国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)与中国银行股份有限公司鹿泉支行(以下简称“中行鹿泉支行”)签署了《募集资金四方监管协议》

  公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》:公司2012年非公开发行募投项目中的“年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”、“年产3,500吨异型注塑包装材料项目”和“年产12,000吨多功能包装新材料项目”的实施主体变更为全资子公司永新股份(黄山)包装有限公司(以下简称“永新包装”)。2013年11月,公司、永新包装、国元证券分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司黄山分行(以下简称“中行黄山分行”)、中国建设银行股份有限公司黄山经济开发区支行(以下简称“建行经开区支行”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》

  公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》:将公司2012年非公开发行募投项目中的“年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”未使用募集资金中的6,300.00万元和“年产3,500吨异型注塑包装材料项目”未使用募集资金的2,700.00万元作变更,其中:4,800万元变更用于投资建设“年产7200吨多功能包装新材料项目”,4,200万元变更用于投资建设“年产5000吨氧化物镀膜新材料项目”。2014年7月,公司、永新包装、国元证券分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司黄山分行(以下简称“中行黄山分行”)、中国建设银行股份有限公司黄山经济开发区支行(以下简称“建行经开区支行”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》

  为了提高资金收益、合理降低财务费用,公司将募集资金专户的资金存入定期账户,以上定期存款,公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、使用或者以存单的方式续存,并通知国元证券

  以上募集资金专户存储的四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题

  截至2015年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币40,541.47万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1

  截至2015年12月31日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月3日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于股权激励计划第三个行权期不符合行权条件的的议案》,决定注销已授予231名激励对象的第三个行权期对应的共计6,561,600份股票期权

  根据2012年第二次临时股东大会股东审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》的规定,本议案无需提交公司股东大会审议

  1、2012年10月21日,黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第四届董事会第十七次(临时)会议和第四届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《公司2013-2016年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股权激励计划(草案)》”)及其摘要、《公司2013-2016年股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项,并上报中国证监会备案

  2、根据中国证监会的反馈意见,公司董事会对《股权激励计划(草案)》进行了修订,报中国证监会备案无异议。2012年12月5日,公司第四届董事会第十八次(临时)会议和第四届监事会第十三次(临时)会议,分别审议通过了《公司2013-2016年股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股权激励计划》”)及其摘要

  3、2012年12月21日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《公司2013-2016年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《公司2013-2016年股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项

  4、2012年12月31日,公司第四届董事会第十九次(临时)会议和第四届监事会第十四次(临时)会议,分别审议通过了《关于公司2013-2016年股票期权激励计划授予相关事项的议案》,认为《股权激励计划》规定的各项授权条件已成就,确定以2012年12月31日作为本次股票期权激励计划的授权日

  5、2013年1月21日,公司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》:完成了《股权激励计划》首次股票期权授予236名激励对象1,840万份股票期权的登记工作,行权价格为9.33元/股。预留的40万份股票期权未登记

  6、2013年4月18日,公司第四届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》:公司2012年度权益分派方案(每股10派3元)实施完毕,《股权激励计划》中股票期权数量保持不变,行权价格调整为9.03元/股

  7、2014年1月26日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于取消股权激励计划预留股票期权的议案》、《关于股权激励计划第一个行权期不符合行权条件及激励对象调整的议案》,2014年2月17日,完成了股权激励计划第一个行权期及部分激励对象对应股票期权注销事宜。注销完成后,公司本次股权激励计划激励对象调整为231人,股票期权的数量调整为1,148.28万份

  8、2014年4月24日,公司第五届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》:公司2013年度权益分派方案(每股10派3元)实施完毕,《股权激励计划》中股票期权数量保持不变,行权价格调整为8.73元/股

  9、2015年2月8日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于股权激励计划第二个行权期不符合行权条件的的议案》,2015年3月2日,完成了股权激励计划第二个行权期及部分激励对象对应股票期权注销事宜。注销完成后,公司本次股权激励计划股票期权数量调整为656.16万份

  10、2015年4月23日,公司第五届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》:公司2014年度权益分派方案(每股10派3元)实施完毕,《股权激励计划》中股票期权数量保持不变,行权价格调整为8.43元/股

  2、考核年度(2015年度)净利润同比2011年度净利润的增长率不低于88%

  以上“净利润”与“净资产收益率”指标指归属于母公司所有者的净利润,以扣除非经常性损益后孰低者作为计算依据

  经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2015年度扣除非经常性损益后的净利润低于扣除非经常性损益前的净利润,以扣除非经常性损益后的净利润16,594.41万元计算,2015年度加权平均净资产收益率为10.72%,低于15%;2015年度净利润比2011年度净利润增长22.67%,低于88%

  公司2015年度业绩未达到《股权激励计划》规定的第三个行权期的业绩考核要求,激励对象获授的第三个行权期对应的股票期权作废

  2016年2月3日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于股权激励计划第三个行权期不符合行权条件的议案》,公司董事会决定注销已授予231名激励对象的第三个行权期对应的共计656.16万份股票期权

  公司独立董事认为:公司2015年度业绩指标未达到《股权激励计划》规定的第三个行权期的业绩考核要求,第三个行权期的行权条件不满足,公司董事会注销激励对象获授的第三个行权期相对应的股票期权。上述行为符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规和《公司2013-2016年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定

  安徽天禾律师事务所律师认为:黄山永新因本次股权激励计划第三个行权期不符合行权条件注销所对应股票期权已经取得必要的授权和批准,符合《公司法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》及《股权激励计划》的规定

  4、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司2013-2016年股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件的法律意见书

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度拟与关联方黄山新力油墨科技有限公司(以下简称“黄山新力”)、黄山市信旺物业管理有限公司(以下简称“信旺物业”)、黄山精工凹印制版有限公司(以下简称“黄山精工”)、黄山三夏精密机械有限公司(以下简称“黄山三夏”)、 黄山华塑新材料科技有限公司(以下简称“黄山华塑”)、 黄山市金禾包装有限公司(以下简称“黄山金禾”)达成日常关联交易,预计总金额不超过12,100万元

  该日常关联交易事项经2016年2月3日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过,关联董事江继忠、鲍祖本、孙毅、叶大青实施了回避表决。由于黄山新力、黄山精工、黄山三夏、黄山华塑、信旺物业受同一关联人控制,预计交易总额11,100万元,高于3,000万元且超过公司最近经审计净资产值5%,该议案此部分内容需提交公司股东大会审议,关联股东黄山永佳(集团)有限公司须回避表决

  1)黄山新力为原黄山市新力油墨化工厂:成立于1995年1月,注册资本1,000万元人民币,法定代表人为唐礼亮,法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道169号,主要经营油墨制造、销售

  截止2015年12月31日,黄山新力总资产为8,571.99万元,净资产为4,797.52万元,营业收入为11,249.82万元,净利润为1,209.24万元。(经审计)

  2)黄山精工成立于1999年1月,注册资本2,500万元人民币,法定代表人为李文田,法定住所为安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路8号,主要生产和销售自产的凹印版、制版、印刷原辅材料和工具以及印前设计制作

  截止2015年12月31日,黄山精工总资产为8,030.03万元,净资产为5,646.91万元,营业收入为10,493.53万元,净利润为1,863.97万元。(未经审计)

  3)信旺物业成立于2002年2月,注册资本50万元人民币,法定代表人为胡新苗,法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道668号,主要经营物业管理、房屋租赁、维修、民用水电安装,绿化,化工技术咨询服务,食堂,酒零售

  截止2015年12月31日,黄山信旺总资产为197.46万元,净资产33.23万元,营业收入为881.76万元,净利润为27.04万元。(未经审计)

  4)黄山三夏成立于2014年05月,注册资本1,000万元人民币,法定代表人为苏立功,法定住所为安徽省黄山市徽州区环城西路51号,主要经营生产无溶剂复合机、干式复合机、欧式制袋机、分切机和检品机、宽幅薄膜分切机、塑料粒子自动称量加料设备、其他软包装加工设备等产品;对销售后的产品进行维修服务;研究和发展新产品

  截止2015年12月31日,黄山三夏总资产为1,527.27万元,净资产1,011.1万元,营业收入为1,501.77万元,净利润为40.58万元。(未经审计)

  5)黄山金禾成立于2004年11月,注册资本50万元人民币,法定代表人为叶大武,法定住所为安徽省黄山市屯溪区安东路123号,主要经营包装产品销售自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外

  截止2015年12月31日,黄山金禾总资产为1,230.00万元,净资产1,036.00万元,营业收入为1,202.00万元,净利润为41.60万元。(未经审计)

  6)黄山华塑成立于2007年10月,注册资本1,000万元人民币,法定代表人为孙毅,法定住所为安徽省黄山市徽州区城北工业园,主要生产和销售自产的木塑型材及其系列制品

  截止2015年12月31日,黄山华塑总资产为7,366.9万元,净资产3,190万元,营业收入为9,972.4万元,净利润为696万元。(未经审计)

  黄山永佳(集团)有限公司(以下简称“永佳集团”)分别持有黄山新力100%股权、持有信旺物业80%股权、持有黄山精工36%股权、持有黄山三夏20%股权,并均将上述公司纳入合并报表范围

  黄山精工凹印制版有限公司第一大股东为北京凯腾精工制版有限公司(持51%的股权),黄山三夏第一大股东为黄山金诺机械有限公司(持50%的股权),公司与北京凯腾精工制版有限公司及黄山金诺机械有限公司不存在关联关系

  黄山市华科投资有限公司(以下简称“华科投资”)持有黄山华塑39%股权,为其控股股东

  永佳集团、华科投资分别为公司的控股股东、实际控制人,与公司的关系如下图所示

  上述关联人符合《深交所股票上市规则》第10.1.3条第二款“由直接或者间接地控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”规定的关联法人情形

  黄山金禾实际控制人叶大武与公司董事叶大青系兄弟关系,符合《深交所股票上市规则》第10.1.3条第三款“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”规定的关联法人情形

  黄山新力、黄山精工、信旺物业、黄山三夏、黄山金禾和黄山华塑依法存续经营,六家公司生产经营正常、财务状况良好,具备履约能力

  采购原材料、设备按照公开、公平、公正的原则,依据公司竞标价格或市场公允价格确定;食堂管理中提供的服务及工作餐价格依据市场价格公平、合理地确定;销售货物应根据公司竞标或市场公允价格确定,但不得低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格

  合同的主要内容:由公司与黄山新力于2016年1月4日在黄山市徽州区签署;交易标的为公司生产所需的凹版塑料普通油墨和专色油墨产品;交易价格为依市场条件公平、合理地确定;交易结算方式及期限为每月25日前与公司结算一次,公司在收到对方开具的销售发票60天后办理支付货款,可以承兑或背书方式支付;合同的有效期为2016年1月1日到2016年12月31日

  合同的主要内容:由公司与黄山精工于2016年1月4日在黄山市徽州区签署;交易标的为凹印版辊产品;交易价格为依市场条件公平、合理地确定;交易结算方式及期限为每月25日前与公司结算一次,公司按开具发票之日起在45天内付清货款;合同的有效期为2016年1月1日到2016年12月31日

  合同的主要内容:由公司与信旺物业于2015年1月4日在黄山市徽州区签署,合同有效期为3年,自2015年1月1日—2017年12月31日止;信旺物业为公司管理食堂及供应工作餐等相关事宜;根据实际发生额按月结算;各项服务价格均依据市场价格公平、合理地确定

  合同的主要内容:由公司与黄山三夏于2015年1月4日在黄山市徽州区签署,主要向其购买机器设备包括附件及随机备件,相关技术资料和文件、技术培训、设备安装调试及服务等系统工程;交易价格由公司竞标或市场公允价格确定,结算方式在具体服务执行协议中明确;合同有效期为3年,自2015年1月1日—2017年12月31日止

  合同的主要内容:由公司与黄山华塑于2016年1月4日签署,交易标的为公司生产过程中产生的可再生塑料废品废料;交易价格为竞标或市场公允价格确定;结算方式为黄山华塑根据公司发出的提货通知,将预付款打入公司指定账户,并至公司指定地点自提货;协议期限:本协议有效期为2016年1月1日到2016年12月31日

  合同的主要内容:由公司控股子公司广州永新包装有限公司与黄山金禾于2016年1月1日签署,交易标的为生产用卷膜;交易价格为市场价格确定;结算方式为货发出后60天内付清货款;协议期限:本协议有效期为2016年1月1日到2016年12月31日

  采购凹版塑料油墨、凹印版辊等交易是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为能够充分利用关联双方的产业优势,发挥产业链的作用,降低生产成本,同时可利用同处一地优势,加快市场反应速度、提高产品品质和服务质量;接受关联方食堂管理、提供工作餐服务可以充分利用关联方完善的后勤、辅助保障系统,使得公司全部精力用于公司的生产经营

  公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖

  公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司独立董事吴慈生先生、王斌先生、陈结淼先生、崔咪芬女士、郭倩倩女士同意上述关联交易事项,并发表了事前认可意见与独立意见如下

  公司提交了2016年度拟发生日常关联交易的相关详细资料,经认真核查,基于独立判断,认为:2016年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,不存在公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规定

  同意将公司2016年度日常关联交易事项之相关议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议

  2016年度日常关联交易事项已经独立董事事先认可,并经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,关联董事回避表决

  公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为

  经审核,监事会认为:公司拟发生的2016年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》:为提高公司资金使用效率和收益,拟在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上,使用总额不超过20,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下

  1、投资目的:提高资金使用效率,合理利用闲置资金,为公司和股东谋取更好的投资回报

  5、投资范围::保本型银行短期理财产品(一年以内),上述投资品种不涉及到《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深交所认定的其他投资行为

  7、投资执行:在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施,财务中心负责具体操作

  尽管保本型银行短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,短期投资的实际收益不可预期

  公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司投资管理制度》等规章制度的要求,谨慎开展相关理财业务,将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严格控制投资风险

  (1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险

  (2)公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,向审计委员会报告

  (3)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资

  在确保不影响日常正常经营、投资建设及资金安全等的前提下,公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报

  公司独立董事对该事项发表如下独立意见:公司目前自有资金充裕,在不影响公司正常运营和投资建设的基础上,用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的银行理财品种,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东(特别是中小股东利益)的情形。同意公司用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品,总额不超过20,000万元人民币

  监事会对以自有闲置资金购买银行理财产品事宜进行了审核,认为:公司目前财务状况良好,内部控制健全,在不影响公司正常经营和投资建设的基础上,购买保本型银行短期理财产品,风险较低,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司以自有闲置资金购买银行理财产品事宜

  截至本公告日前十二个月内,公司、全资子公司及控股子公司购买银行理财产品的情况如下

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议决定于2016年2月29日(星期一)在公司会议室召开2015年度股东大会,会议召开情况如下

  3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第九次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月28日(星期日)下午15:00至2016年2月29日下午15:00期间的任意时间

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(下转30版)



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